试题详情
- 单项选择题金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。前数中“金融机构”指下列哪项？（）
A、金融机构总部
B、金融机构省级机构
C、金融机构分支机构
D、金融机构总部及各级分支机构
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包
- 客户的“身份基本信息”包括哪些要素？
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
- 在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是
- 调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构
- 委托其他金融机构向客户销售金融产品时，应
- 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行
- 同业拆借是什么？
- 国际上通行的金融监管的检查和评价理论是什
- 债权人申报债权后在破产程序中未受清偿的部
- 下列选项中关于银行反洗钱工作领导小组职责
- 金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单
- 客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经
- 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金
- 关于反洗钱恐怖融资范畴和行为说法正确的有
- 《人民币银行结算账户管理办法》规定，临时
- 《中华人民共和国反洗钱法》何时、在何会议