试题详情
- 简答题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少？
- （1）客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。（2）交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 洗钱分子在个人寿险的满期给付和理赔环节中
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 下列哪一项是反洗钱调查的启动程序？（）
- 中国反洗钱监测分析中心互联网站的中文域名
- 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已
- 根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权
- 金融约束论中提出的特许权价值是指（）。
- 反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支
- 下列属于可疑支付交易的是（ ）。
- 内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在
- 银监会派出机构不得制定固定性统计报表。因
- 金融机构在对客户的国籍、行业、职业等定性
- 某市政府向建筑公司支付建设大楼款项438
- 公文写作用语有什么特点？
- 在我国,构成洗钱罪必须符合以下条件（）
- 根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[
- 对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考
- 基金产品通过银行销售时，银行承担销售阶段
- 反洗钱检查人员应如实、完整登记检查涉及的
- 华夏银行反洗钱领导小组每年至少召开（）次