试题详情
- 单项选择题下列哪一项是反洗钱调查的启动程序?()
A、登记备案
B、调查审批
C、制作调查通知书
D、事先通知金融机构
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易
- 我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括
- 下列哪个国际公约规定洗钱犯罪的上游犯罪应
- 为什么以可疑交易活动涉嫌洗钱为名向侦查机
- 加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于
- 为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户
- 金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产
- 金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构
- 《反洗钱法》在对临时冻结措施进行规定时,
- 个人存款账户包括()存款账户、定期存款账
- 商业银行工作人员违反规定,向关系人发放(
- 根据《中华人民共和国商业银行法》、《金融
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 下列对反洗钱现场检查采取措施的表述,不正
- 开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注
- 金融机构根据()方法,决定采取客户尽职调
- 负债业务作为形成商业银行资金来源的业务,