试题详情
- 简答题负债业务作为形成商业银行资金来源的业务，可分为哪两部分？
- 自有资金和外来资金。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机
- 涉嫌恐怖融资较为容易被监测，因为其交易具
- 银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在
- 金融机构反洗钱工作原则有哪些？
- 以下哪种情形属于大额交易（）
- 配合开展反洗钱调查所得到的信患可以用做（
- 单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外
- 在我国，（）起可以成立一人公司。
- 《刑法修正案（六）》第一百九十一条规定，
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 我国《银行业监督管理法》自（）起施行。
- 某面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面
- 金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义
- 华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（
- 洗钱对国民经济的危害程度如何？
- 关于注册验资的临时存款账户的有关规定，下
- （）负责按照监管部门要求定期对全行反洗钱
- 《金融机构反洗钱规定》是根据哪两部法律制
- （）负责督导和协调全行反洗钱检查工作的开