试题详情
多项选择题配合开展反洗钱调查所得到的信患可以用做()

A、建立反洗钱检查档案库

B、建立案件线索档案库

C、客户身份的重新识别

D、发现反洗钱工作中的合规风险

  • B,C,D
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