试题详情
- 判断题根据秘密程度高低,反洗钱国家秘密分为绝密、机密、秘密。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 洗钱预防措施的三项基本制度是什么?
- 人民银行××中心支行于2008年10月
- 对于2007年8月1日至2009年1月1
- 检查人员少于()人或者未出示执法证和检查
- 金融机构反洗钱规定的适用机构不包括()。
- 《反冼钱法》从什么时间起施行?
- 以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告
- 《现场检查意见告知书》应以()为依据,符
- 对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定
- 客户风险等级划分的参考要素包括()
- 《金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表
- 反洗钱定义包括哪两个方面的内容?
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 金融机构通过第三方识别客户身份的,因第三
- 金融行动特别工作组(FATF)40+9项
- 金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移
- 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提
- 反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内
- 反洗钱调查的客体仅限于:()
- 《解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外,明