试题详情
- 多项选择题金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。包括:()等。
A、客户身份资料
B、客户开户记录
C、客户住址、联系电话
D、单据
- A,B,C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构有下列()行为的,由国务院反洗钱
- 交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 制定《反洗钱现场检查管理办法(试行)》的
- 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性
- 各级反洗钱岗位人员在职期间应严格履行保密
- 反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 对既属大额交易又属可疑交易的,金融机构应
- 保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分
- 金融机构应当建立健全()制度,履行反洗钱
- 如有新设立(或变更)的营业机构,分行应及
- 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试
- 认真贯彻落实《中国人民银行中国银行业监督
- 总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据
- 对经分析识别认为属于重大可疑交易的,金融
- 金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在
- 各级行应当依法协助、配合司法机关和()打