试题详情
- 判断题金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 二是对于同一自然人在一家银行开立个人银行
- 金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资
- 在客户申请给付保险金时，保险公司应采取哪
- 《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建
- 金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在
- 个人外汇账户按账户性质区分为哪些账户？
- 相关责任人退休不到（）年（含（）年）的，
- （）风险子项是指金融机构应当对各项金融业
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（
- 人民银行反洗钱处在对某商业银行进行反洗钱
- 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试
- 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取
- 《反洗钱法》的主要内容是什么？
- 金融机构应当报告单笔或者当日累计人民币交
- 存款人开立基本存款账户时有关联企业的应如
- 反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作
- 客户身份识别中的非面对面识别要求是指：金
- 金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，
- 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱