试题详情
多项选择题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）

A、被调查对象的基本情况

B、可疑交易活动是否属实

C、可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

D、被调查对象的关联交易情况

E、其他与可疑交易活动有关的事实

  • A,B,C,D,E

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