试题详情
多项选择题反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括（）

A、调查可疑交易活动

B、可疑交易活动需要进一步核查

C、被调查的文件、资料可能被转移或隐藏

D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

E、被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损

  • A,B,C,D,E

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