试题详情
- 简答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
- 5
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的
- 在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条
- 如客户为外国政要类高风险客户的，还应由分
- 中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循（）的
- 代理他人办理金融业务的客户，应如何配合金
- 一次性金融服务识别要点（）
- 《银监会保密工作制度》规定，国家秘密分为
- （）行反洗钱领导小组为反洗钱突发事件应急
- 个人银行结算账户的申请书除《人民币银行结
- 《金融机构反洗钱规定》什么时候开始施行（
- 反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）
- 《中华人民共和国反洗钱法》明确了应由中国
- 下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报
- 现代意义上的洗钱概念发端于（）
- 我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"
- 某金融机构工作人员违反保密规定，将反洗钱
- 金融行动特别工作组什么时候专门制定了8条
- 对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构
- 金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，
- 中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场