试题详情
多项选择题在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括（）

A、调查可疑交易活动

B、可疑交易活动需要进一步核查

C、通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的

D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

E、经调查组长批准

  • A,B,D

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