试题详情
- 单项选择题反洗钱现场调查时，调查组查阅、复制（）应当避免影响金融机构的正常经营（）
A、纸质凭证
B、电子数据
C、音像资料
D、档案文件
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 恐怖分子为银行客户，银行未按要求对恐怖融
- 根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构
- 金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似
- 银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关
- 中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导
- 根据档案保管期限的有关规定，对档案作初步
- 2006年2月10日，甲、乙两设立公司，
- 单位存款人申请更换预留公章或财务专用章，
- 《票据管理实施办法》中规定向银行申请办理
- 进行反洗钱调查时，调查组成员不得少于2人
- 人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依
- 下列哪一项不是反洗钱现场检查主查人的职责
- 简述反洗钱义务主体应当建立的三大反洗钱预
- 金融机构应当在大额交易发生后的5日内，通
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 反洗钱保密信息和（）包括因依法履行反洗钱
- 经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后
- 以下不属于个人寿险产品缴纳保费环节中的洗
- 反洗钱交易报告制度中不包括（）
- 《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的