试题详情
- 单项选择题下列哪一项不是反洗钱现场检查主查人的职责。()
A、决定现场检查进度
B、组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书
C、管理被查单位提供的业务档案和有关资料
D、确认现场检查结果
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《中国人民银行法》规定,中国人民银行对金
- ()牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略
- 洗钱嫌疑指的是什么?
- 从多国破获的案件来看,目前恐怖组织最常用
- 金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的
- 下列不属于现场检查准备阶段应包括的配合措
- 金融机构应采取切实有效的技术手段,对反洗
- 《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共
- 金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中
- 对于频繁进行异常交易的客户,金融机构应考
- 什么是金融机构?
- 保险人收到被保险人或受益人的赔偿请求后,
- ()是在华夏银行行长授权下的全行反洗钱工
- 在进行个人客户加强型尽职调查时要求客户补
- 评估各类金融产品、金融服务的风险,结合市
- 客户先前提交的哪种证件过有效期时,客户没
- ()负责督导和协调全行反洗钱检查工作的开
- 某商业银行发生重大信用危机,为保护存款人
- 在反洗钱调查中,被调查的机构的义务不包括
- 客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开