试题详情
- 判断题金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中,如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字,须在名单匹配系统中全部体现。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《金融机构反洗钱规定》适用对象包括(但不
- 下列关于客户身份识别制度的说法正确的有(
- 根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人对
- 金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 2008年,我国首次制定的《中国反洗钱战
- 金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提
- 外国公民,除提供护照外还可协商()或采取
- 金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户
- 《商业银行资本充足率管理办法》规定,商业
- 无卡无折存款不属于一次性金融业务,但在客
- 金融机构判断线索涉嫌犯罪,为及时有效地阻
- 以下哪种属于财险业务中在投保承保环节需要
- ()负责大额交易和可疑交易报告的接收、分
- 各行社办理业务过程中,应在遵循保密制度的
- 调查人员要求查阅、复制账户信息、交易记录
- 《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结
- 金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产
- 根据反洗钱规定银行应当保存客户的交易记录
- 金融机构配合开展反洗钱现场调查时应()