试题详情
- 多项选择题金融机构配合开展反洗钱现场调查时应()
A、提供必要的工作场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料,电子数据
B、通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等,以便现场调查的顺利进行
C、审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书
D、配合开展现场调查,包括协助安排相关人员接受询问,协助查阅或复制有关文件盒资料,以及协助封存有关资料
- A,B,C,D
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