试题详情
- 单项选择题反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和()等。
A、现场检查立项
B、现场检查处理
C、检查组进场
D、现场检查评估
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构可以自主决定是否开展反洗钱宣传活
- 关于临时冻结措施有哪些规定()
- 依法冻结单位存款,如果发生失误应如何处理
- 对有《反洗钱法》第三十二第前两款规定情形
- 金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可
- 根据《个人外汇管理办法实施细则》,境外个
- 在进行个人客户加强型尽职调查时要求客户补
- 《金融机构反洗钱规定》要求,()的负责人
- 省级公司辖内机构发生设备丢失、毁损等情形
- 金融机构提交的大额交易报告和可疑交易报告
- 《中华人民共和国反洗钱法》正式通过的时间
- 总行反洗钱工作办公室是总行反洗钱岗位资格
- 李某100万元定期存款到期后,利息提取后
- 《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结
- 什么是走私犯罪?
- 华夏银行总行SWIFT系统嵌有监控名单库
- 大额交易报告删除操作时间距报送时间超过(
- 一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面
- 未获得工商行政管理部门核准登记的单位,在
- 对于单个被保险人保险费金额人民币2万元以