试题详情
- 简答题依法冻结单位存款，如果发生失误应如何处理？
- 如果发生失误，应及时纠正，并向被冻结单位做出解释。错误冻结的款项在冻结期间应计付利息。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档
- 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、
- 商业银行的关联交易应当符合（）及（）的原
- 金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 《人民币银行结算账户管理办法》规定哪些专
- 投保人对被保险人无可保利益，是财险业务在
- 客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留
- 关于拟定调查方案，下列说法正确的是（）
- 金融机构的反洗钱义务有哪些？
- 《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国
- 交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他
- 根据我国现行法律，个人犯洗钱罪的，最高可
- 采取（）和知识宣传等方式，提高网点人员的
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 各银行应加强对存款人信用的管理，逐步完善
- 金融约束论中提出的特许权价值是指（）。