试题详情
- 简答题金融机构的反洗钱义务有哪些？
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1、金融机构应当按照规定建立健全反洗钱内部控制制度
2、应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
3、金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
4、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
5、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
6、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
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