试题详情
- 单项选择题金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于()应高于来自于其他国家(地区)的客户。
A、反洗钱、反恐怖融资监管到位国家(地区)客户的风险等级
B、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级
C、反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级
D、反洗钱监管薄弱国家(地区)客户的风险等级
- C
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