试题详情
- 单项选择题《反洗钱调查通知书》的合法要件是()
A、经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准
B、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章
C、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章
D、在金融机构出示
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 中国人民银行依据()以及有关反洗钱规章的
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保
- 商业银行资本充足率不得低于(),贷款余额
- 哪些情况下存款人应向开户银行提出撤销银行
- 各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业
- 客户身份识别中的保密要求是指,金融机构应
- 2005年9月15日,()财政部发出声明
- 我国金融客户身份识别制度尚可在以下()方
- 我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐融
- 请问下列人员中应对保险公司反洗钱内部控制
- 发现多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构
- 以下所列大额交易中,如未发现该交易可疑的
- 反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别?
- 对于无字号的个体工商户,下列说法正确的是
- 公司成立后无正当理由超过()未开业的,或
- 境内机构符合下列条件的,可以申请在境外开