试题详情
- 判断题发现多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作时，必须报告可疑支付交易。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 证券公司发现没有交易或者交易量较小的客户
- 根据《金融机构反洗钱规定》的要求，下列职
- 开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对
- 对高风险等级客户应采取强化识别措施，开户
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费
- 银监会提出的持续性监管的理念是什么？
- 《中华人民共和国反洗钱法》通过于（）
- 大额资金交易的具体报告标准为（）
- 反洗钱保密内容包括（）
- 个人客户办理网上银行时，银行营业网点经办
- 反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通
- 中国人民银行负责对（）执行反洗钱规定的行
- 9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打
- 反洗钱培训内容包括（）
- 通过综合业务系统查询客户在人民银行同城其
- （）定期评估全行洗钱风险和反洗钱工作有效
- 农村合作金融机构社员（股东）持有的资格股
- 金融机构总部或者由总部指定的一个机构将发
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理