试题详情
- 多项选择题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是（）
A、金融机构同业拆借
B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C、金融机构内部调拨资金
D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
- A,B,C,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（
- 银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一
- 检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被
- 金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记
- （）负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱
- 银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 外商投资企业以（）方式进行投资或者在收到
- 金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送
- 网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格
- 银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该
- 金钱（）可质押。
- 1990年，《欧洲理事会关于清洗、追查、
- 制定《金融机构反洗钱规定》的目的是什么？
- 在进行大额交易报告时，累计交易金额以单一
- 我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。
- 根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，
- 非现场监管报表《金融机构反洗钱培训和宣传
- 《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关
- 华夏银行通过建立、健全（）内控体系，按照