试题详情
- 单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
A、3
B、5
C、7
D、10
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易
- 各级行应在自身能力范围内确保（）在汇款交
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其
- 对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简
- 《中华人民共和国反洗钱法》正式通过的时间
- 金融机构及其工作人员依法提交（）和（）报
- 客户风险等级评定的范围包括各类（）。
- 国务院有关部门、机构公布的极端主义、民族
- 证券公司应当严格执行国家有关反洗钱的法律
- 《金融违法行为处罚办法》规定的纪律处分包
- 可疑交易记录及相关的支持材料应当单独保存
- 金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确
- 下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇
- 根据《反洗钱法》规定，只要是中国人民银行
- 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动
- 金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业
- 银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变
- 大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗
- 现场检查准备阶段的配合措施包括（）
- 反洗钱的双边司法协助通常都包括了哪些？