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简答题向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动与行政执法机关向公安机关移送案件有何区别？
  • （1）针对的案件不同。行政执法机关向公安机关移送案件，是指行政执法机关查处被监管对象违法行为时，发现其涉嫌犯罪的，应当按照规定向公安机关移送。而向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动，主要是指人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构，在履行反洗钱职责过程中，发现金融机构客户的可疑交易活动涉嫌洗钱犯罪的，应及时向侦查机关报告；
    （2）程序和条件不同。行政执法机关向公安机关移送案件需要满足一定的条件，并有严格的程序要求。而中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动，目前并没有相应的程序性规定，在实践中相对灵活。

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