试题详情
- 单项选择题金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。
A、省一级以上分支机构
B、地市中心支行以上分支机构
C、区一级支行以上机构
D、县（市）支行以上机构
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 银行在为个人客户办理销户手续时，发现交易
- 现场检查程序一般包括哪五个阶段：（）
- 对有权单位或部门要求的协助执行，银行（）
- 当反洗钱工作档案等资料保管期届满，凡涉及
- 洗钱的危害有哪些？
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他
- 对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客
- 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，
- 银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于
- 按金融创新的内容划分，金融创新可分为哪几
- 开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对
- 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级
- 金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于
- 境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登
- 中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构
- 什么是金融诈骗犯罪？
- 某金融机构的客户风险等级分为高、中、低三
- 商业银行的贷款业务按贷款条件，可分为信用
- 对于保险费金额（）且以转账形式缴纳的保险
- 人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别有