试题详情
- 单项选择题对于保险费金额()且以转账形式缴纳的保险合同,保险公司在订立保险合同时,应确认投保人与被保险人的关系,核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C、人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上
D、人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 按照反洗钱规章的相关要求,对于保险费金额
- 《反洗钱法》施行的重要意义是什么?
- 《反洗钱法》中所称金融机构,是指()政策
- 反洗钱内部审计包括哪些环节?()
- 申请开立一般存款账户,银行应按照客户性质
- 中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应
- 现场检查的重点包括哪些?
- 金融机构进行客户身份识别,认为必要时可以
- 《中华人民共和国反洗钱法》共多少章?多少
- 在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当
- 反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群
- 身份证件或其他身份证明文件的定义?主要有
- 我国()最先明确了洗钱罪。
- 在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机
- 我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有
- 出现什么情况时,金融机构应当重新识别客户
- 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可
- 加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测,对符合
- 根据《中华人民共和国商业银行法》、《金融
- 金融机构对于以下哪些情形应该进行报告()