试题详情
- 单项选择题在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。
A、公安机关
B、金融机构上一级机构
C、中国人民银行当地分支机构
D、金融机构总部
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 现代意义上的洗钱的历史可以追溯到什么时候
- 设立商业银行，应当具备哪些条件？
- 以下哪些是防范非法结算型地下钱庄的方法（
- 维持恐怖组织运作的资金需求一般（）直接实
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其
- 下列关于反洗钱内部控制的说法错误的是（）
- 各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业
- 以下不属于个人寿险产品缴纳保费环节中的洗
- 反洗钱调查的主体有哪些？
- 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，情节严重的
- 对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，
- 个人存款账户包括活期存款账户、定期存款账
- 金融机构判断线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻
- 反洗钱调查不具有下列哪个性质？（）
- 在反洗钱调查中，被调查的机构有哪些义务？
- 在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 关于保险业新设法人机构申请和维护大额和可
- （）风险子项是指金融机构应评估行业、身份
- 客户向境外汇款时，应如何配合汇款机构履行