试题详情
- 单项选择题关于保险业新设法人机构申请和维护大额和可疑交易报告主体资格的说法错误的是()。
A、保险业新设法人机构应当在获取金融许可后的规定时限内,向所在地中国人民银行申请大额和可疑交易报告主体资格,申领大额和可疑交易互联网报送数字证书
B、保险业新设法人机构应当在获取金融许可后的规定时限内,及时开展大额交易或可疑交易报告试报送
C、保险业法人机构还应当加强对数字证书的规范化管理,对于数字证书过期的,应当及时安规定申领更换
D、保险业新设法人机构的分支机构、也需要及时申请大额和可疑交易报告主体资格
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- ()负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查
- 金融机构在接受反洗钱执法检查中享有的权利
- 在向客户推荐产品或提供服务时,银行业从业
- 金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包
- 外国公民实名证件为()。
- 按照反洗钱法律规定,对以下哪种业务,金融
- 检查组根据现场检查的内容,确定需要从被检
- 客户的“身份基本信息”包括哪些要素?
- 反洗钱内部控制制度的特点包括()
- 人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依
- 台湾户籍的客户到大陆办理开户的有效证件为
- 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务
- 因注册验资开立的临时存款账户,其账户名称
- KYC的中文含义是指什么?其包含什么内容
- 对公人民币存款类业务的识别工作主体包括银
- 对关注类客户,应在标准型尽职调查措施基础
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金
- 银行对私客户需要登记的客户身份基本信息不
- 开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理