试题详情
- 简答题KYC的中文含义是指什么？其包含什么内容？
- KYC的中文含义是指“了解你的客户”。根据《金融机构反洗钱规定》，“了解你的客户”制度是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠身份识别资料，确定和记录其客户身份。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户
- 华夏银行在配合中国人民银行及其他有权机关
- 根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件
- 根据反洗钱工作的需要，（）还可确定其他免
- 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专
- 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）
- 解除临时冻结有哪两种方式？
- 任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或
- 个人结算户遗失或更换预留个人印章的，应向
- 《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（
- 简述金融行动特别工作组（FATF）建议实
- 借款人提前偿还借款的，除当事人另有约定的
- 根据《中华人民共和国商业银行法》、《金融
- 中国人民银行令〔2006〕第2号发布实施
- 反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群
- 政策性银行除了与商业银行一样具有金融中介
- 个人存款账户实名制规定的（）是指在境内依
- 总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据
- 吴某为某信用社代办站代办员，在信用社撤销