试题详情
- 判断题任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份文件。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 完善客户身份资料和交易记录保存制度,积极
- 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑
- 银行对公结算账户销户时,应收回()及客户
- 在办理跨境汇入款业务时,各营业机构如因有
- 根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开
- 《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,
- 金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()。
- 各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机
- 中国人民银行实施执法检查时,检查组应当全
- 洗钱的过程可分为哪几个阶段?
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 以下属于专门的反洗钱国际组织的是()
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 什么是《反洗钱法》规定的“双罚”内容?
- 金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人
- 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文
- 根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件
- 按照《金额机构客户身份识别和客户身份资料
- 金融机构机构既要考虑我国的反洗钱监控要求