试题详情
- 单项选择题金融机构机构既要考虑我国的反洗钱监控要求,又要考虑其他国家(地区)和国际组织推行且得到我国承认的反洗钱监控或制裁要求,属于地域风险子项中()。
A、某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B、对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况
C、国家(地区)的上游犯罪状况
D、特殊的金融监管风险
- A
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