试题详情
- 简答题制定《反洗钱法》的目的是什么？
- 制定《反洗钱法》的目的是：预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围
- 反洗钱询问笔录应当交被询问人核对，并在询
- 某公司派出财务经理集中代员工申请开立工资
- 对于存在未按规定建立反洗钱内部控制制度的
- 从国际反洗钱实践来看，金融情报机构指的是
- 下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的
- 自然人客户由他人代理存取现金时，在客户识
- 金融机构利用电话、网络等方式为客户提供非
- 银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第
- 财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交
- 金融机构应当按照什么机构的规定，报送反洗
- 接收境外汇入款时应认真审查，发现汇款人姓
- 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑
- 检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被
- 监控客户的交易行为异常情况，分析其账户资
- 调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行
- 借款人提前偿还借款的，除当事人另有约定的
- 某面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理