试题详情
- 判断题接收境外汇入款时应认真审查，发现汇款人姓名或名称、汇款人帐号、汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于转账交易，并告知资金汇出的境外国家和地区名称。
- 错误
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 目前我国国债发行主要采取（）方式。
- A银行的反洗钱系统会定期提示身份证件过期
- 金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机
- 开户环节基本要求（）
- 代理他人办理金融业务的客户，应如何配合金
- 下列哪些专用账户不能支取现金（）
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为
- 四级风险等级客户，省、市级分公司应每（）
- 以尚未办理权属证书的财产抵押的，在（）终
- （）部门、国务院有关部门、机构和司法机关
- 商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 反洗钱临时冻结不得超过（）
- 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取
- 中国人民银行分支机构对（）执行反洗钱规定
- 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送
- （）行反洗钱领导小组为反洗钱突发事件应急
- 客户结算账户与该客户的证券第三方存管账户