试题详情
- 单项选择题反洗钱临时冻结不得超过()
A、12小时
B、24小时
C、48小时
D、72小时
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在对
- 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试
- 被查单位不配合反洗钱现场检查,需要承担的
- 金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式
- 什么是可疑交易报告制度?
- 简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定
- 关于临时冻结措施有哪些规定()
- 根据人民银行相关规定,大额和可疑支付交易
- 以下哪项不是银行业金融机构大额交易报告要
- 为什么要强调银行反洗钱?
- 国际保险监督官协会成立于()年。
- 对以下临时冻结措施说法正确的有()。
- 同业拆借,应当遵守中国人民银行规定的期限
- 在向客户推荐产品或提供服务时,银行业从业
- 客户身份识别禁止性规定指的是什么?
- 金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易
- 银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按
- 资本金充足性的监测指标主要有哪些?
- 封存期间,金融机构不得擅自转移、隐藏、篡