试题详情
- 单项选择题国际保险监督官协会成立于（）年。
A、1990
B、1994
C、2003
D、2006
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 分行及信用卡中心在T日日结后按反洗钱规定
- 我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日
- 对于风险程度显著较低且能够有效控制其风险
- 从业机构应当采取持续的客户身份识别措施，
- 《商业银行资本充足率管理办法》规定，商业
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 委托金融业兼业代理机构办理保险业务时，应
- 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文
- 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料
- 大额支付交易，是指规定（）以上的人民币支
- 商业银行以（）为经营原则。
- 关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以
- 以下哪个公司不是《金融机构报告涉嫌恐怖融
- 反洗钱调查只能采取现场调查
- 《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依
- 自然人客户的“身份基本信息”包括哪些？
- 客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应
- 任何单位和个人发现洗钱活动，有义务向反洗