试题详情
多项选择题对于风险程度显著较低且能够有效控制其风险的客户，金融机构可直接确定为低风险客户。但此类客户不应具有以下任何一种情形（）。

A、频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户

B、与金融机构建立了或开展了代理行、依托等高风险业务关系的

C、客户交易单纯的只有水电费代扣业务

D、客户为非居民，或使用了境外发放的身份证件或身份证明文件

  • A,B,D

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