试题详情
- 判断题发放外汇贷款后，银行没有必要关注客户融资后资金流量和业务状况
- 错误
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理
- 营业机构经办员应通过（）对客户提供的身份
- 中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场
- 《金融机构反洗钱规定》规定，在中国人民银
- 金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动
- 根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 客户由他人代理办理业务的，金融机构只对被
- 下面关于临时冻结措施的叙述正确的有（）。
- 主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备
- 某律师在为当事人提供法律服务时，认为将存
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对
- 金融机构发现大额交易时应该怎样报告？
- 建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内
- 银行业监督管理机构对银行进行现场检查时，
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 2012年4月5日，公安部根据全国人大常
- 客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制
- 金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的
- 公安、税务机关要求商业银行协助执行的，必