试题详情
- 多项选择题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中恐怖融资是指:()
A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在反洗钱起步阶段,金融机构应当集中现有的
- 对于保险费金额人民币20万元以上或者外币
- 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌
- 保险销售行为现场同步录音录像过程中,保险
- 我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法,
- 当大额交易的纠错.删除操作和可疑交易的纠
- 下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请?(
- 金融业反洗钱监管首先要从哪个环节着手?(
- 联合国反洗钱有哪些主要规定?
- 中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易
- 中国人民银行在反洗钱活动中的职责是()。
- ()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
- 反洗钱国际合作的的方式有哪些?
- 调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知
- 拨备覆盖率的计算公式是什么?
- 合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义
- 合规是商业银行所有员工的共同责任,并应从
- 金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可
- 通过电子汇款形式进行资金转移,当出现以下
- 现金业务容易使交易链条断裂,难于核实资金