试题详情
- 单项选择题()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A、了解你的客户;
B、大额现金交易报告;
C、可疑交易的分析;
D、与司法机关全面合作。
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- ()对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易
- 联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公
- 反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息
- 一个S国公民在M国被逮捕,涉嫌没有执照
- 客户身份识别中的保密性要求是指:金融机构
- 商业银行内部控制评价的常用方法有哪几种?
- 什么是洗钱罪?
- 金融机构应当按照()的规定,指定专人负责
- 银行办理自然人境外汇入款业务,应在汇兑凭
- 委托金融业兼业代理机构办理保险业务时,应
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易
- 通过贩毒、走私、军火贸易、人口贩卖等有组
- 负责制定、完善反洗钱岗位资格认证管理办法
- 法人、其他组织和个体工商户之间的()万元
- 金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的
- 自然人客户的“身份基本信息”包括哪些?
- 人身保险新契约业务中,进行客户身份识别时
- 反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作
- 长沙市第一中级人民法院的法官属于广义的反
- 下列()存款人,不可以申请开立基本存款账