试题详情
- 简答题什么是洗钱罪?
- 根据我国《刑法》规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 中国人民银行正式设立反洗钱局的时间是20
- 从交易涉及的地区分析,以下哪些情形可能涉
- 对于住所、注册地、经营所在地与金融机构经
- 简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些
- 总行反洗钱岗位资格证书到期前,()需参加
- 《现场检查意见书》应当包括()
- 从经济理性分析,以下哪个客户的交易不合理
- 根据金融行动特别工作组(FATF)200
- 客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对
- 对居民证件进行联网核查时不通过,()不能
- 简述反洗钱被监管主体的尽职责任。
- 目前银行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具
- 简述金融情报机构独立性的含义。
- 属于可疑外汇非现金交易情形的有()种。
- 人寿保险的被保险人或者受益人向保险人请求
- 中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金
- 我国《刑法》中规定与“洗钱”有关的“上游
- 我国目前已签署和批准了()个涉及反洗钱和
- 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者