试题详情
- 单项选择题对于住所、注册地、经营所在地与金融机构经营所在地相距很远的客户,金融机构应考虑酌情提高其风险评级,指的是地域风险子项中的()。
A、某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B、对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况
C、国家(地区)的上游犯罪状况
D、特殊的金融监管风险
- D
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