试题详情
- 简答题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为?
- (1)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。(2)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。(3)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。(4)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在
- 较高风险客户重新审核期限为()。
- 反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种
- 银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已
- 下列哪项反洗钱调查措施的实施,不必经过中
- 中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易
- 一般而言,反洗钱内控制制度的设计和制定至
- 《反洗钱法》的适用范围是什么?
- 金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况年度
- 做好防范和处置非法集资工作要坚持“防打结
- 对经分析确定上报的可疑交易,()应在可疑
- 中国人民银行在反洗钱调查过程中,要严格依
- 与其他形式的法律合作相比,司法协助的独特
- 金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方
- 在与客户的业务关系存续期间,金融机构还会
- 会议纪要由反洗钱工作办公室负责组织撰写,
- 全面性原则要求反洗钱内部控制制度要达到(
- 违反固定资产管理规定,擅自购建固定资产,
- 反洗钱调查中需要进一步核查的应经什么部门
- 各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系