试题详情
- 多项选择题银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应（）。
A、立刻终止与客户的业务关系
B、通知客户更新身份资料
C、如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务
D、完整留存通知客户更新资料的工作记录
- B,C,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 根据档案保管期限的有关规定，对档案作初步
- 金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建
- 关于金融机构反洗钱说法正确的是：（）
- 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告
- 怎样理解反洗钱非现场监管？
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交
- 高风险客户要加强对其金融交易活动的监测分
- 下列关于英国反洗钱的法律体系的说法，正确
- 《中华人民共和国反洗钱法》共几章、几条？
- 以下属于大额外汇资金交易的是（）。
- 下列机构中适用《金融机构报告涉嫌恐怖融资
- 金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易
- 大额和可疑支付交易报告的主体是哪些？
- Ⅲ级突发事件发生后，分行反洗钱工作主管部
- 简述查阅、复制的对象。
- 进一步强化反洗钱工作措施，应重点关注以下
- 应销毁处理的档案必须经（）审批。
- （）可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建
- 保险业金融机构未按照规定保存客户身份资料
- 制定《反洗钱法》的重大意义？