试题详情
- 简答题怎样理解反洗钱非现场监管?
- 反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息,分析评估其执行反洗钱法律制度的状况,根据评估结果采取相应的风险预警、限期整改等监管措施的行为。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 合规部门负责人应定期向谁提交合规风险评估
- 制定《反洗钱法》的意义中不包括()。
- 2006年6月28日,全国人大常委会对《
- 哪个部门可以实施跨境反洗钱监督管理?
- 代理他人开立账户时,银行应当同时核对代理
- 根据档案保管期限的有关规定,对档案作初步
- 以下哪种方式是涉嫌恐怖融资监测最为有效的
- 我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"
- 我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有
- 简述反洗钱监管中适度监管理念。
- 广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网
- 金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当
- 2006年2月,在**银行发现一个新客户
- 《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办
- 金融行动特别工作组(FATF)于()发表
- 对于单个被保险人保险费金额人民币2万元以
- 金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝
- 因银行反洗钱监测系统故障,造成未能按照监
- 最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完
- 损毁、丢失、泄露、出卖重要信息或重要数据