试题详情
- 单项选择题最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完成调查组的工作使命的是()
A、主要调查人员
B、调查组组长
C、省级以上人民银行反洗钱部门负责人
D、省级以上人民银行负责人
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑
- 《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交
- 金融机构对金融业务进行风险评级时,应综合
- 金融机构开办电子银行业务,应当具备哪些条
- 《中华人民共和国银行业监督管理法》于()
- 对于监管、司法等权力机构认定的本外币可疑
- 金融机构与客户的业务关系存续期间,金融机
- 我国法律对洗钱犯罪是怎样规定的?
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现
- 建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对
- 公安机关在调查重大、复杂、紧急案件时,由
- 金融机构对于以下哪些情形应进行报告?
- 以下说法正确的有()
- 存款人在银行可开立()基本存款账户。
- 银监会国有商业银行不良资产监测和考核报告
- 因银行反洗钱监测系统故障,造成未能按照监
- 根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 反洗钱检查内容,其中客户身份资料和交易信