试题详情
单项选择题建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注短期内收到多个地区，多个客户大笔资金汇入的账户；发现涉嫌非法集资交易，建议立即向警方报案，并按规定及进提交（）报告。

A、可疑交易

B、现金交易

C、大额交易

D、非现场监管报表数据

  • A

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