试题详情
- 单项选择题金融机构应全面评估客户及地域、行业、职业、()等方面的风险状况,科学合理地为每一名客户确定风险等级。
A、资金
B、业务
C、交易
D、特性
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 从融资目的划分,恐怖融资的表现形式分为哪
- 金融机构反洗钱规定的适用机构不包括()。
- 各分行有内部员工或机构发生反洗钱泄密事件
- 对涉嫌恐怖活动资金的监控适用于();其他
- 客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户
- 金融监管模式的确定,与一个国家的什么因素
- 反洗钱调查中的查阅和复制与刑事诉讼中的调
- 《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何
- 洗钱活动有哪些途径。()
- 各级行在聘用人员时,应对聘用对象提出必要
- 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门
- 反洗钱专/兼职岗位人员还需参加总行组织的
- 一次性金融服务是指:为不在本银行机构开立
- 客户洗钱风险等级不得向任何单位和()提供
- 下列哪项不是金融情报机构的核心功能?()
- 什么是金融诈骗犯罪?
- 个人银行账户的存单、存折、银行卡等如有遗
- 《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民
- “反洗钱合作”指的是什么?
- 以下哪种不是营业机构了解单位客户公司所有