试题详情
- 简答题“反洗钱合作”指的是什么?
- 是中国人民银行代表中国政府与其他国家政府及反洗钱国际组织开展的专门针对反洗钱的合作。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监
- 营业机构提交重点可疑交易报告后,认定小组
- 金融机构违反个人存款账户实名制规定的,情
- 最新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管
- 中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么
- 反洗钱调查中的报案与行政执法的案件移送有
- 金融机构报送的信息不准确或不完整的,中国
- 对高风险等级客户应采取强化识别措施,开户
- 下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人
- 在账户使用的过程中,如果客户身份证件或身
- 在履行客户身份识别义务时,使用身份证鉴别
- 银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系
- 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可
- 专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组
- 什么是大额交易和可疑交易报告制度?
- 对于被司法机关调查、权威媒体案件报道,可
- ()下列哪一项属于业务(含金融产品、金融
- 金融机构在()个工作日内或延长期限届满时
- 华夏银行总行对分行上报的数据进行监督筛查
- 应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是