试题详情
- 简答题什么是大额交易和可疑交易报告制度？
- 它是指要求反洗钱义务主体在其经营过程中对经办的超过规定金额以上的和涉嫌洗钱的资金交易依法向反洗钱信息中心报告的制度。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银
- 洗钱一般包括哪三个阶段？
- 发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业
- 全面性原则要求反洗钱内部控制制度要达到（
- 经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派
- 什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 金融机构反洗钱工作原则有哪些？
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对
- 同业拆借是什么？
- 对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度从高到低
- （）开立基本账户时，应出具政府人事部门或
- 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的什么信
- 简述封存的适用条件。
- 金融机构应在相关情况发生后的（）个工作日
- 对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致
- 《反洗钱法》规定，金融机构办理的（）超过
- 反洗钱主要制度中处于基础地位与核心地位的
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其
- 《反洗钱法》中对金融机构客户身份资料和交